——涉案資金流水近10億元

德州新聞網(wǎng)訊（德州晚報(bào)全媒體記者王南）

日前，禹城警方在偵辦一起詐騙案中，發(fā)現(xiàn)“案中案”，順藤摸瓜成功搗毀一個(gè)為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)移資金的特大“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人16人，扣押銀行卡30余張。該團(tuán)伙累計(jì)涉案資金流水近10億，非法獲利200余萬元。

3月初，禹城市公安局刑警大隊(duì)在偵辦“王某某被詐騙案”過程中，經(jīng)過縝密梳理案件資金流，發(fā)現(xiàn)李某名下賬戶資金流水明顯異常，該賬戶和多個(gè)涉案賬戶有規(guī)律性關(guān)聯(lián)，有洗錢嫌疑。專案組迅速圍繞這一線索展開偵查，在外省某市發(fā)現(xiàn)一個(gè)20多人的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。

因抓捕對(duì)象眾多且行蹤飄忽不定，此時(shí)又恰逢禹城出現(xiàn)疫情，案件抓捕工作極其困難。為及時(shí)收網(wǎng)避免群眾損失，禹城市公安局統(tǒng)一部署，迅速集結(jié)在周邊省市出差的民警支援工作。

3月27日，辦案民警聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐剑?jīng)過三天兩夜籌備，將16名犯罪嫌疑人成功抓獲。

據(jù)了解，該團(tuán)伙累計(jì)涉案資金流水近10億，非法獲利200余萬元，“跑分”洗錢違法犯罪活動(dòng)涉及全國10多個(gè)省份的50余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦之中。

在此禹城警方表示，公安機(jī)關(guān)將持續(xù)嚴(yán)厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為，鼓勵(lì)廣大人民群眾積極舉報(bào)類似的“跑分”平臺(tái)和個(gè)人。同時(shí)也提醒大家要注意保護(hù)個(gè)人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號(hào)和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，避免淪為犯罪分子的幫兇。

什么是“跑分”？

所謂“跑分”，是利用正常用戶的收款碼、銀行卡替別人收款，從中賺取傭金。這些租賃來的支付賬戶被大肆用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)。如果將銀行賬戶、支付平臺(tái)臨時(shí)出借甚至直接出售給不法分子，用于“跑分”洗錢，不僅是助紂為虐，更會(huì)讓自己掉進(jìn)違法犯罪的深淵。