德州新聞網(wǎng)訊（德州晚報(bào)全媒體記者王南通訊員王河南 肖明雙）

1月18日，記者從農(nóng)行禹城市支行獲悉，該行近日及時(shí)識(shí)別攔截一起電信詐騙案件，保護(hù)了客戶(hù)信息和資金安全。

1月9日，王女士走進(jìn)農(nóng)行禹城市支行所屬二級(jí)支行南天支行營(yíng)業(yè)大廳，聲稱(chēng)要辦理“10400”交易碼信息修改，變更營(yíng)業(yè)地址，并要求銀行提供回單。

大堂經(jīng)理聽(tīng)王女士如此說(shuō)，馬上警覺(jué)起來(lái)，遂詢(xún)問(wèn)王女士辦理業(yè)務(wù)用途。王女士稱(chēng)其單位在香港上市，需要提供個(gè)人信息進(jìn)行建檔，購(gòu)買(mǎi)股權(quán)。大堂經(jīng)理對(duì)王女士辦理業(yè)務(wù)目的合法性產(chǎn)生疑問(wèn)，立即叫來(lái)內(nèi)勤行長(zhǎng)進(jìn)行咨詢(xún)。內(nèi)勤行長(zhǎng)查看了王女士與所謂的“介紹人”微信聊天記錄，發(fā)現(xiàn)“介紹人”在聊天中多次提到“分紅”“建檔”“入股”等話(huà)語(yǔ)。查詢(xún)聊天記錄中提到的所謂上市公司“某春集團(tuán)股份有限公司”，發(fā)現(xiàn)該公司成立不到一個(gè)月。根據(jù)信息，內(nèi)勤行長(zhǎng)對(duì)王女士進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，王女士稱(chēng)，已為“建檔”支付了幾百元的“建檔費(fèi)”，但并不真正了解提供修改信息回執(zhí)的具體用途，只知道一切都是為了購(gòu)買(mǎi)股權(quán)分紅。

結(jié)合王女士所提供的交易背景，內(nèi)勤行長(zhǎng)向王女士解釋?zhuān)壳按箨懢用褓?gòu)買(mǎi)香港公司的股票需要開(kāi)通滬港通或深港通，同時(shí)需要至少50萬(wàn)元資金才能進(jìn)行交易，而股權(quán)購(gòu)買(mǎi)需要提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并非通過(guò)所謂的中間人就可辦理香港公司的股票股權(quán)，這種股票股權(quán)交易均不需銀行提供相應(yīng)的交易憑證。

為進(jìn)一步核實(shí)情況，王女士便撥打介紹人電話(huà)，并打開(kāi)免提，內(nèi)勤行長(zhǎng)與介紹人進(jìn)行通話(huà)。在溝通中了解到，“介紹人”聲稱(chēng)的所謂公司上市，無(wú)法提供上市股票代碼、上市公司證券交易場(chǎng)所，稱(chēng)其公司為美國(guó)納斯達(dá)克注資，受香港國(guó)際有限公司委托成立。聽(tīng)到如此夸大其詞的介紹，內(nèi)勤行長(zhǎng)更加堅(jiān)定這是一起蓄意騙取客戶(hù)信息的惡性事件。

為進(jìn)一步打消王女士的疑慮，內(nèi)勤行長(zhǎng)又撥通當(dāng)?shù)毓卜丛p中心的電話(huà)，民警同樣建議王女士不要隨便泄露個(gè)人信息，不要直接打款。

王女士聽(tīng)了內(nèi)勤行長(zhǎng)如此耐心的解釋和專(zhuān)業(yè)性的分析，隨即打消了向“介紹人”提供客戶(hù)信息修改回執(zhí)的意圖，刪除了“介紹人”微信，向農(nóng)行工作人員再三道謝后離開(kāi)。